Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №2: «Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
2.1. Определить цену и одобрить совершение ПАО «ВМТП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №2 к Протоколу.
2.2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами и выгодоприобретателем, в форме сообщения о существенном факте не раскрывать до ее совершения.
Вопрос повестки дня №4: «Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ВМТП», в совершении которых имеется заинтересованность».
Принятое решение:
4.1. Определить цену и одобрить совершение ПАО «ВМТП» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №4 к Протоколу.
4.2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами и выгодоприобретателем, в форме сообщения о существенном факте не раскрывать до ее совершения.
Вопрос повестки дня №5: «Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ВМТП» в соответствии с п. 8.2.15, п. 8.2.32 Устава ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
5.1. В соответствии с п. 8.2.15, п. 8.2.32 Устава ПАО «ВМТП» одобрить совершение ПАО «ВМТП» взаимосвязанных сделок на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу.
5.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Ермолаеву Н.А. обеспечить заключение от имени Общества и исполнение сделок на условиях, согласно Приложению №5 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2023г., №26.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №266 от 24.05.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 27.12.2023г.